红旗连锁:关于全资子公司新增关联交易的公告

鲜供应链办理无限公司(以下简称“彩食鲜”)、富平云商供应链办理无限公司(以下简称“富平云商”)、福建永辉现代农业成长无限公司(以下简称“现代农业”)新增联系关系买卖,签订《商品经销合同》,无效期均为 2018年 1月 1日至

2018 年 2 月 27 日,公司召开第三届董事会第十八次会议,以 9 票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于全资子公司与联系关系方签订商品经销合同

的议案》,独立董事事前进行了当真的核查、领会,颁发了事前承认和同意的独立看法。

永辉超市股份无限公司(以下简称“永辉超市”)为公司 5%以上股东,现代农业系永辉超市全资子公司、彩食鲜系永辉超市全资孙公司、富平云商系永辉超市控股子公司,按照《深圳证券买卖所股票上市法则》,本次买卖形成了联系关系买卖。

本次联系关系买卖系公司与永辉超市展开计谋合作,采购生鲜产物,本次签订的《商品经销合同》无具体采购金额,按照《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关划定,该事项需交股东大会审议,联系关系股东永辉超市股份无限公司须在股东大会上回避表决。

运营范畴:供应链办理办事:。生果、蔬菜批发及零售,肉、禽、蛋、奶及水产物批发及零售;食物加工、食物发卖;代收、代缴水电费;物业办理(不含保安)、仓储办事(不含危险化学品)、农产物加工发卖;发卖:日用百货、电子产物(不含电子出书物)、通信器材(不含卫星地面领受设备)、服装、体育用品及器材、工艺美术品(不含文物)、五金交电、仪器仪表、家电、建筑材料(不含砂石)、玩具、皮具、橡胶成品、卫生洁具、餐具、纸成品、化妆品、鞋帽、计较机软件及辅助器材、家用电器、针纺织品、消防器材、床上用品、办公用品[依法须经核准的项目,经相关部分核准方可开展运营勾当]。

运营范畴:许可运营项目:。一般运营项目:计较机软硬件的研发、设想、制造,以办事外包形式处置计较机数据处置,计较机系统集成的设想、调试、维护,并供给相关的手艺征询和办事;电子商务办事;家具及家居用品、家用和数码产物及其配件、拍照器材、厨卫器具、纺织品、针织品、服装鞋帽及箱包、化妆品及卫生用品、办公用品、体育用品及器材、玩具、日用百货、汽车用品及配件、珠宝首饰(毛钻、裸钻除外)、金银饰品、工艺品及珍藏品(文物除外)、五金成品、预包装食物(含冷藏冷冻食物)、散装食物(含冷藏冷冻食物)和乳成品、保健食物、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食物、食用农产物、酒类、消防器材、通信设备、建筑及装修材料、花草、宠物用品;财政办理征询,商务消息征询(不含证券、期货等需审批的项目);货运办事、仓储办事(除危险化学品)、展现展览;物业办理;自营或代办署理各类商品和手艺的进出口营业,但国度限制公司运营或禁止进出口的商品和手艺除外;法令、律例和国务院决定未划定许可的,均可自主选择运营项目开展运营。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)富平云商系永辉超市控股子公司。

初级农产物、食物、水产物的发卖;水电发卖;物业办理;仓储办事;计较机消息征询、财政消息征询;企业办理征询;自营和代办署理各类商品和手艺的进出口营业,但国度限制公司运营或者禁止进出口的商品和手艺除外。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)现代农业系永辉超市全资子公司。

本次联系关系买卖系公司与永辉超市展开计谋合作,目标在于强化公司生鲜项目标运营,对公司独立性没有影响。不具有向联系关系方输送好处的景象,不具有损害公司及股东好处的景象,对公司将来财政情况、运营功效无晦气影响。

公司全资子公司拟别离与联系关系方签订《商品经销合同》。事前已向我们提交了相关材料,经我们审查,我们认为:公司全资子公司签订上述《商品经销合同》是为了满足公司出产运营的需要,买卖以市场价钱为根本,并参照市场公允价钱施行,公允合理,不具有损害公司和中小股东好处的环境。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

公司全资子公司别离与联系关系方签订《商品经销合同》是公司运营所需,其订价准绳和根据公允合理,合适公司和全体股东的好处,不具有损害中小股东合法权益的景象,也未违反法令、律例和规范性文件及《公司章程》的划定。董事会审议和表决该议案的法式合法无效。

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