投资移民或成欧洲腐败温床 黄金签证亟待统一监管

目前,已有13个欧洲国度供给黄金签证项目,包罗奥地利、比利时、保加利亚、塞浦路斯、希腊、拉脱维亚、立陶宛、马耳他、摩纳哥、葡萄牙、西班牙、瑞士和英国。此中,奥地利、塞浦路斯和马耳他的方案同时包含公民和永居身份。

除上述国度外,匈牙利也自2013年起头实施黄金签证,虽然该打算在客岁被暂停,但本年4月议会选举后可能会重启。此外,欧盟候选成员国黑山向投资者授予荣誉公民身份,也正在考虑推出黄金签证。亚美尼亚也筹算设立雷同的投资移民方案。

然而,黄金签证在近年却遭到不少诟病,被指在吸引投资者的同时也引来一些富豪违法分子,给欧洲带来败北风险。通明国际(Transparency International)警告说,通过房地产洗钱并不是一个新现象,但黄金签证项目能够使其发生频次呈几何级数上升。

据路透社报道,因为一个申根区国度的签证可被用来在其他申根区国度旅游和栖身,欧洲担心黄金签证打算可能会粉碎申根区的完整性。国际查询拜访机构有组织犯罪和败北演讲项目(OCCRP)发布一系列查询拜访演讲显示,一些国度当局对持有欧盟护照和居留许可的小我具有监管不足。

通明国际宣传总监凯西·凯尔索(Casey Kelso)说:公民和栖身身份是一个国度可认为小我供给的最有价值的资产,但一些欧盟成员国以至都没有施用银行对其高净值客户进行的最低程度审查。明显,匈牙利和葡萄牙等一些欧友邦家的查询拜访法式还不敷严谨。

通明国际文章称,八个欧友邦家都对黄金签证接管者的身份进行保密。他们的财富来历没有获得充实审查,投资的具体细节也未公开,公家并不晓得资金将用于何处。在消息欠亨明的环境下,黄金签证协助一些官员和前官员逃避告状,跨境输送不法资金。

目前黑山已给一些在其他司法管辖区被告状的小我供给公民身份,如被控贪腐的泰国前总理他信和巴勒斯坦前平安数长。匈牙利的环境更为出格,黄金签证的大部门收益似乎通过企业奥秘流入了一些人的口袋。

葡萄牙在2012年开放黄金签证,实施不久后就有丑闻不竭爆出,否决声音也强调,该项目为犯罪组织和国际洗钱勾当敞开欧洲大门。但时任葡萄牙副总理博塔斯(Paulo Portas)仍然表白立场:黄金签证在两年内为葡萄牙带来了12.7亿欧元的投资。若是我们紧闭国门,让其它国度赚到这笔钱,岂不愚笨。他还成心降低投资移民的门槛。

弱审查为那些寻求豪侈糊口体例、逃避本国告状的犯罪分子供给了宽松政策,这些肮脏资金带来的风险不只仅涉及奥地利、塞浦路斯或马耳他,更可能要挟到整个欧盟,反败北机构全球见证(Global Witness)的雷切尔·欧文斯(Rachel Owens)说,持续犯罪与败北的风险都抵家门口了,欧委会必需采纳步履。

现实上,欧洲议会在2014年1月就曾对黄金签证的风险作出警告。欧委会也打算在本年岁尾之前发布关于黄金签证的演讲,这份演讲将指点欧友邦家更好地实施这项打算。若是黄金签证要继续下去,欧委会必需进行适度的监管。

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