1、 凡欲参加本次临时股东大会的A 股股东

  本公司及董事会全体成员包管通知布告内容不具有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在、精确和完整承担个体及连带义务。

  ●股权登记日:A股股东股权登记日为2011年12月8日(木曜日),H股股东股权登记日为2011年11月21日(礼拜一)

  1、 《关于持续联系关系买卖的议案》(通俗决议案),提请非联系关系股东逐项审议并核准:

  (1) 《2012-2014采购及出产办事框架和谈》及相关持续联系关系买卖、相关买卖自2012年1月1日起至2014年12月31日止各年度的买卖上限;

  (2) 《2012-2014发卖及出产办事框架和谈》及相关持续联系关系买卖、相关买卖自2012年1月1日起至2014年12月31日止各年度的买卖上限;

  (3) 《2012-2014财政办事框架和谈》及相关持续联系关系买卖、相关买卖自2012年1月1日起至2014年12月31日止各年度的买卖上限;

  相关本议案的具体内容详见公司2011年10月22日登载于上海证券买卖所网站和《中国证券报》、《上海证券报》的《东方电气股份无限公司持续联系关系买卖通知布告》。

  本议案为通俗决议案,联系关系股东须回避表决,并由出席会议的全体非联系关系股东所持表决权过对折同意方为通过。

  相关本议案的具体内容详见公司2011年8月24日登载于上海证券买卖所网站和《中国证券报》、《上海证券报》的《东方电气股份无限公司六届十九次董事会决议通知布告》。

  同时,公司董事会提请股东大会授予董事会一般性授权以处置与本次公司章程修订相关的所有事宜。

  本议案为出格决议案,由出席会议的全体股东所持表决权三分之二以上同意方为通过。

  A股股东股权登记日为2011年12月8日(木曜日),H股股东股权登记日为2011年11月21日(礼拜一)。凡持有本公司A股,并于2011年12月8日(木曜日)下战书三时收市时在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的本公司A股股东,凭身份证、股票账户卡出席本次姑且股东大会;凡持有本公司H股,并于2011年11月21日(礼拜一)下战书四时半收市时登记在册的本公司H股股东,凭身份证或护照出席本次姑且股东大会。前述股东均能够书面委托代办署理人出席会议和加入表决,该股东代办署理人不必是本公司的股东。

  1、 凡欲加入本次姑且股东大会的A 股股东,请凭身份证、股票账户卡及委托书(如合用)及委托代表的身份证于 2011 年 12月 19日(礼拜一)至 20 日(礼拜二)上午九时至十二时,下战书二时至五时前去中国四川省成都会蜀汉路 333 号本公司董事会办公室打点加入股东大会登记手续;外埠股东也可在 2011年 12月 1 日(木曜日)或以前将上述文件的复印件邮寄或传真至本公司的通信地址:致董事会办公室。

  2、 凡持有本公司 H 股,并于 2011 年11月21日(礼拜一)下战书四时半收市时登记在册的本公司 H股股东,凭身份证或护照出席股东大会。本公司 H 股股东请留意,本公司将于 2011 年11月22 日至 2011 年 12 月 22日(首尾两天包罗在内)暂停打点 H 股股份过户手续;过户文件连同相关股票须于2011年11 月21 日(礼拜一)下战书四时半前交回 H股过户登记处,地址为香港湾仔皇后大道东 183 号合和核心 17 楼 1712-1716 室香港证券登记无限公司处事处。凡欲加入姑且股东大会的H股股东请于 2011 年12月1日(木曜日)或以前将身份证或护照(载有股东姓名的相关页数)以及委托书(如合用)及委托代表的身份证或护照的复印件邮寄或传真至本公司的通信地址:致董事会办公室。

  3、 凡有权出席姑且股东大会并有权表决的股东均有权委任一位或多位 (非论该人士能否为本公司股东)作为其委托代表,代其出席及表决。委任跨越一名股东代办署理人的股东,其股东代办署理人只能以投票体例行使表决权。

  4、 股东如欲委任代表出席姑且股东大会,应以书面形式委任代表。委托书须由委托股东亲身签订或其书面授权的人士签订,如委托股东是法人,则须加盖法人印章或由其法定代表人(A 股股东合用)/董事(H 股股东合用)或书面授权的人士签订。如委托书由委托股东授权他人签订,则授权签订的委托书或其他授权文件需公证。经公证的授权书或其他授权文件和委托书须在会议举行起头时间前二十四小时交回本公司通信地址:致董事会办公室。股东交回已填妥之代办署理委托书,不会影响其亲身出席股东大会的权力。

  6、 A股股东的委任代表,凭委任股东的股票账户卡、代办署理委托书(如合用)和委任代表的身份证出席姑且股东大会。H 股股东的委任代表,凭股东的代办署理委托书(如合用)和委任代表的身份证或护照出席姑且股东大会。

  本人/吾等拟亲身/委托代办署理人出席贵公司于二〇逐个年十二月二十二日(木曜日)上午九时正在中国四川省成都会蜀汉路333号公司会议室举行之2011年第一次姑且股东大会。

  4. 对 “亲身/委托代办署理人”、 “A/H股”、“身份证/护照号码”三项需作出选择之栏目,请划去不合用者。

  5. 此回执在填妥及签订后须于二〇逐个年十二月一日前送达本公司的通信地址——中国四川省成都会蜀汉路333号。此回执可采用来人、来函(邮政编码:610036)或传线-)体例送达本公司。

  本人/吾等(附注1)地址为(附注2)持有东方电气股份无限公司(“本公司”)(附注3)股A股/H股(附注4),为本公司的股东,现委任(附注5)大会主席或 (其地址为)为本人/吾等之代办署理人,这不,马上快过年了,蜀小编为大家精心挑选了很多年货,如:“野娃 _年货坚果炒货零食大礼包1740g礼盒装 特产休闲小吃”,客倌你呀,可以点我淘年货喽!代表本人/吾等出席二〇逐个年十二月二十二日(木曜日)在中国四川省成都会蜀汉路333号公司会议室举行的本公司2011年第一次姑且股东大会,并于该会代表本人按照下列指示就2011年第一次姑且股东大会布告所列的决议案投票;如无做出指示,则本人/吾等之代办署理人可酌情决定投票。

  《2012-2014采购及出产办事框架和谈》及相关持续联系关系买卖、相关买卖自2012年1月1日起至2014年12月31日止各年度的买卖上限

  《2012-2014发卖及出产办事框架和谈》及相关持续联系关系买卖、相关买卖自2012年1月1日起至2014年12月31日止各年度的买卖上限

  《2012-2014财政办事框架和谈》及相关持续联系关系买卖、相关买卖自2012年1月1日起至2014年12月31日止各年度的买卖上限

  3. 请填上以您的表面登记与本股东代办署理人委任表格相关之股份数目。如未填上数目,则本股东代办署理人委任表格将被视为与以您表面登记之所有本公司股份相关。

  5. 如欲委派大会主席以外之人士为代办署理人,请将“大会主席或”之字样删去,并在空栏内填上你所拟委派之人士的姓名及地址。股东可委任一位或多位代办署理人出席姑且股东大会,及于会中投票,受委派代办署理人毋需为本公司的股东。本代办署理人委任表格之每项更改须由签订人签字示可。

  6. 留意:您如欲投票同意任何决议案,请在“同意”栏内加上“×”号;如欲投票弃权任何决议案,请在“弃权”栏内加上“×”号;如欲投票否决任何决议案,请在“否决”栏内加上“×”号。如无任何指示,受委托代办署理人可自行酌情投票。

  7. 本股东代办署理人委任表格必需由您或您的正式书面授权人签订。如股票持有报酬公司,则代办署理人委任表格必需加盖公司印章,或经由其法定代表人(A股股东合用)/公司董事(H股股东合用)或书面授权人签订。

  8. 本股东代办署理人委任表格(如该表格由您的正式书面授权人签订,连同经由评判人签订证明授予本委任表格签订人之授权书或其他授权文件)最迟须于姑且股东大会指定起头举行时间24小时前送达本公司的通信地址,方为无效。本公司的通信地址为中国四川省成都会蜀汉路333号。交回已填妥之代办署理委任书,不会影响其亲身出席姑且股东大会及于会上投票的权力。

  9. 股东代办署理人代表A股股东出席姑且股东大会时须出示委托股东的股票账户卡、已填妥及签订的本股东代办署理人委任表格及股东代办署理人的身份证。股东代办署理人代表H股股东出席姑且股东大会时须出示已填妥及签订的本股东代办署理人委任表格及股东代办署理人的身份证或护照。

  10. 本股东代办署理人委任表格以一式两份填写。此中一份应根据附注8的指示送达本公司,另一份应根据附注9的指示于姑且股东大会出示。

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